Afirma el abogado Héctor Guaicaipuro Sulbarán Miliani:

A juicio del Dr. Héctor Guaicaipuro Sulbarán Miliani, las personas deben acudir, para prevenir el fraude y estafas que se derivan de la legitimación de capitales, a los medios autorizados por el gobierno nacional o a personas e instituciones con reconocida solvencia moral dentro de la sociedad venezolana.

“No pueden dejarse llevar por personas que andan caminando por las calles ofreciendo negocios fantasmas, sin tener una residencia fija y un lugar adecuado de trabajo, ya que hay individuos que se dedican a la estafa, por medio de dólares o de otra circunstancia, y no tienen la ubicación correcta, sino un número celular, y de esta forma, son capaces de engañar a otros y se hacen de un dinero que no les pertenece.- subrayó el abogado que dirige el escritorio jurídico Sulbarán & Asociados, con 49 años de trayectoria, filial del Grupo Sulbarán Miliani.

– ¿Cuáles son los casos más recurrentes de Legitimación de Capitales?

La adquisición de inmuebles y el manejo de grandes sumas de dinero, en efectivo.

– ¿En qué sectores de la economía, tienen más frecuencia la legitimación de capitales?

En el sector inmobiliario y en aquellas agencias de festejos o de servicios no tangibles, que por ejemplo, realizan un evento y no queda ningún tipo de rastro y evidencia del mismo. Muchas empresas se dedican a hacer facturas por estos conceptos, para llevar una contabilidad correcta, y así aumentar las supuestas ventas y lavar un dinero.

– ¿Podría mencionar un aporte en la práctica, que haya realizado el Grupo Sulbarán Miliani, como escritorio jurídico, para evitar que empresas, empleados, inversores y el ciudadano común caiga en la trampa, y sea afectado por la Legitimación de Capitales?

Por supuesto, el Grupo Sulbarán Miliani ha realizado foros en diferentes sectores de la sociedad venezolana, para conversar sobre la legitimación de capitales, y capacitar a las personas para que no caigan en esos delitos y fraudes. Además hemos defendido víctimas que han sido estafadas, por delincuencia organizada, y le hemos retornado su dinero, cuando es recuperado ante estas personas de mal proceder.